2019年第五次臨時股東大高低溫試驗箱會

　　構(gòu)”）接受蘇州蘇試試驗集團股份有限（以下簡稱“發(fā)行人”、“蘇試試驗”、

　　司法》”）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱“證券法”）、《創(chuàng)業(yè)板上市

　　證券發(fā)行管理暫行辦法》（以下簡稱“《暫行辦法》”）、《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務

　　管理辦法》（以下簡稱“《保薦管理辦法》”）等有關(guān)法律、行政法規(guī)和中國證券

　　三、本次證券發(fā)行符合《證券法》、《暫行辦法》等規(guī)定的發(fā)行條件 ......... 15

　　六、對發(fā)行人本次發(fā)行攤薄即期回報及其填補措施的核查情況 ................ 27

　　張玉仁先生：保薦代表人，蘇試試驗（SZ.300416）、傳藝科技（SZ.002866）

　　首發(fā)項目以及蘇試試驗（SZ.300416）、蘇州高新（SH.600736）再融資項目簽

　　字保薦代表人，參與張家港行（SZ.002839）首發(fā)及西南證券（SH.600369）再

　　湯魯陽先生：保薦代表人，參與蘇試試驗（SZ.300416）再融資項目、傳藝

　　科技（SZ.002866）首發(fā)項目。在保薦業(yè)務執(zhí)業(yè)過程中嚴格遵守《保薦管理辦法》

　　吳輝先生：參與張家港行（SZ.002839）、高科石化（SZ.002778）等首發(fā)

　　注1：①2018年度現(xiàn)金分紅金額包括：以總股本剔除已回購股份后的132,790,260股為

　　基數(shù)每10股派發(fā)現(xiàn)金股利1元，合計13,279,026.00元；2018年度累計使用自有資金

　　2,761,759.00元（不含手續(xù)費）回購股份。②2019度現(xiàn)金分紅金額包括：以總股

　　度累計使用自有資金61,678,362.12元（不含手續(xù)費）回購股份。根據(jù)《深圳證券交易

　　所上市回購股份實施細則》第七條規(guī)定，上市以現(xiàn)金為對價，采用要約方式、集中

　　競價方式回購股份的，當年已實施的回購股份金額視同現(xiàn)金分紅金額，納入該年度現(xiàn)金分紅

　　司實施“雙輪驅(qū)動”、“三個轉(zhuǎn)型”發(fā)展戰(zhàn)略，通過試驗設銷售和試驗服務兩大

　　天衡會計師對2017年度、2018年度、2019年度的財務報告進行了審

　　計，分別出具了天衡審字【2018】00230號、天衡審字【2019】00335號和天

　　委員會的評審條件后，安排于2020年1月9日召開內(nèi)核會議，參加會議的內(nèi)核委

　　券申請文件進行了審核。內(nèi)核委員會認為：發(fā)行人法人治理結(jié)構(gòu)健全，內(nèi)部管理、

　　轉(zhuǎn)換債券方案的議案》、復合鹽霧試驗箱《關(guān)于公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券預案的議案》、

　　司未來三年（2019-2021年）股東分紅回報規(guī)劃的議案》、《關(guān)于提請股東

　　2019年第五次臨時股東大會，復合鹽霧試驗箱審議通過了《關(guān)于符合公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換

　　取填補措施的議案》、《關(guān)于可轉(zhuǎn)換債券持有人會議規(guī)則的議案》、《關(guān)

　　2017年度、2018年度、2019年度，合并口徑下歸屬于母所有者

　�。�1）根據(jù)天衡會計師出具的《審計報告》，2018年、2019年實現(xiàn)的歸

　　屬于母普通股股東的凈利潤分別為7,195.79萬元、8,729.82萬元，扣除非

　　經(jīng)常性損益后歸屬于母普通股股東的凈利潤分別6,061.96萬元、7,191.10

　　定實力，但若現(xiàn)有或潛在競爭對手通過技術(shù)創(chuàng)新、經(jīng)營模式創(chuàng)新、擴大經(jīng)營規(guī)模、

　　項、履行招投標等程序，然后簽訂采購合同，實際合同的履行完成會在下半年度。

　　高于上半年。2017年、2018年和2019年，下半年營業(yè)收入占當年全年營

　　業(yè)收入的55.46%、58.59%和59.50%，其中，第四季度營業(yè)收入占當年營業(yè)收

　　入的29.88%、35.52%和37.49%。本業(yè)務收入的季節(jié)性特點或給帶來

　　次和1.91次。期末應收賬款余額增長較快。報告期各期末應收賬款規(guī)

　　的比例分別為16.54%、14.37%和12.95%。存貨余額隨著業(yè)務規(guī)模的擴大

　　而呈現(xiàn)上升趨勢。從存貨構(gòu)成來看，2019年末在產(chǎn)品和發(fā)出商品占存貨的比例

　　分別為40.07%和23.69%。其中，發(fā)出商品主要為運抵客戶場地尚未安裝

　　入實施西部大開發(fā)戰(zhàn)略有關(guān)企業(yè)所得稅問題的公告》，享受15%所得稅稅收優(yōu)惠

　　16.35%和18.30%。未來如果上述政府補助的政策發(fā)生變化，則將會對的經(jīng)

　　17,741.70萬元和-116.83萬元，歸屬于上市股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈

　　利潤為-630.39萬元。從歷年經(jīng)營情況來看，季度營業(yè)收入占全年比重

　　的經(jīng)營規(guī)律和特點為2020年季度業(yè)績出現(xiàn)虧損的主要因素，公

　　及子自2020年2月10日起陸續(xù)復工，試驗設方面，由于無法

　　前述影響主要是較往年擴大了2020年季度的虧損金額，并非導致發(fā)行

　　人業(yè)績盈虧變化的主要因素。目前，已全面恢復正常運轉(zhuǎn)，2020年4月

　　戶提供試驗服務，屬于的主營業(yè)務。2020年季度業(yè)績虧損并非市

　　投資者合法權(quán)益保護工作的意見》、《國務院關(guān)于進一步促進資本市場健康發(fā)展的

　　實施情況符合中國證監(jiān)會《關(guān)于進一步落實上市現(xiàn)金分紅有關(guān)事項的通知》、

　　證證書（CMA）和中國合格評定國家認可委員會（CNAS）實驗室認可證書，試

　　26.70%，其中試驗服務業(yè)務收入復合增長率達到25.15%。的綜合競爭優(yōu)勢

　�。⊿AC/TC122/SC2）秘書處單位。主持編制了4項國家標準和4項行業(yè)標準，

　　參與編制了22項國家標準和6項行業(yè)標準，為我國環(huán)境試驗行業(yè)技術(shù)水平的整體

　　客戶提供全面的環(huán)境與可靠性試驗服務。2019年7月，收購了重慶四達，重

　　服務業(yè)績的快速增長提供了強有力的支撐。此外，經(jīng)省科學技術(shù)廳批準驗收，

　　能力。經(jīng)過五十多年的發(fā)展，已完成了單臺推力從98N到392kN全系列電動

　　力可達784kN的多臺同步電動振動試驗系統(tǒng)、國內(nèi)推力的多自由度振動試驗

　　在環(huán)境與可靠性試驗領域，實驗室擁有推力3kN～392kN系列電動振動

　　試驗系統(tǒng)、25m3/294kN溫度/濕度/振動復合環(huán)境試驗系統(tǒng)、500m3步入式氣

　　候試驗箱、15m3復合鹽霧試驗箱、25m3霉菌試驗箱和三軸同振電動振動試驗系

　　營企業(yè)”等稱號。2016年蘇試試驗榮獲“全國機械工業(yè)質(zhì)量效益型先進企

　　業(yè)”。2017年獲評“2017年國家知識產(chǎn)權(quán)優(yōu)勢企業(yè)”。2018年獲評“國

　　家知識產(chǎn)權(quán)示范企業(yè)”。2019年被工信部認定為“專精特新‘小巨人’”

　　譽，為保持其行業(yè)地位及持續(xù)快速的業(yè)務發(fā)展，創(chuàng)造了重要的品牌競爭優(yōu)勢。復合鹽霧試驗箱

　　獲得國家認可委員會（CNAS）頒發(fā)的實驗室認可證書，并可在經(jīng)認可的范圍內(nèi)

　　使用“CNAS”國家實驗室認可標志和國際實驗室認可合作組織（ILAC）國際互

　　門，并通過了ISO9001:2000質(zhì)量體系認證；2011年獲得了省質(zhì)量技術(shù)

　　驗室質(zhì)量管理保證體系，獲得了計量認證（CMA）、實驗室認可（CNAS）等多

　　調(diào)查、審慎核查，就發(fā)行人與本次發(fā)行有關(guān)事項嚴格履行了內(nèi)部審核及決策程序。

　　《證券法》、《暫行辦法》等法律、法規(guī)和相關(guān)政策中規(guī)定的條件；募集資金投向
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